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借记卡被非柜交易?
大部分都是因为交易异常被风控,特别注意以下几点,
1.资金连续多笔到账,到账后立即转走。
2.交易笔数过多、交易金额过大,与客户身份不匹配。
3.交易时间不分工作日、休息日,甚至存在凌晨的转账交易。
4.异常交易连续发生多日,账户基本不留余额,过渡性质明显。
如何有效避免风控?
1.月交易量不宜过多,建议小于100w。
2.月交易笔数不宜过多,建议小于100笔。
3.日交易笔数不宜过多,建议小于15笔。
4.不同的机器用不同的卡,分散交易量和交易笔数。
5.尽量设置统一到账,而不是分笔到账。
6.收款卡尽量使用四大行等老牌国资银行,本身用户量巨大,被风控的几率也小很多。
如果你在郑州,在办理郑州POS机过程中遇到问题,可以免费咨询我们的POS机办理员,市区上门办理。
1.资金连续多笔到账,到账后立即转走。
2.交易笔数过多、交易金额过大,与客户身份不匹配。
3.交易时间不分工作日、休息日,甚至存在凌晨的转账交易。
4.异常交易连续发生多日,账户基本不留余额,过渡性质明显。
如何有效避免风控?
1.月交易量不宜过多,建议小于100w。
2.月交易笔数不宜过多,建议小于100笔。
3.日交易笔数不宜过多,建议小于15笔。
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5.尽量设置统一到账,而不是分笔到账。
6.收款卡尽量使用四大行等老牌国资银行,本身用户量巨大,被风控的几率也小很多。
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