POS机产品展示

三门峡支付说:湖南某无卡APP被查 涉案金额28亿 负责人被判了5年3个月…

一款号称“超低手续费,信用卡提现随时随地秒到账”的App,短短一年时间为客户提供了232万余次信用卡提现服务,支付流水高达27.7亿余元。靠着这款App,背后的“操盘手”罗某非法获利143万余元。
2021年10月,江苏省扬中市市民王先生经朋友推荐下载了一款名为“汇卡商城”的App,朋友称该App可以快速“套现”信用卡额度,推介好友下载还能获得更多的提现折扣。王先生通过该App将信用卡上1000元“套现”到储蓄卡上,一番操作后收到某茶楼退款993.1元,收取6.9元手续费。王先生怀疑该App提供的信用卡“套现”服务是违法行为,向公安机关举报。

公安机关循线追踪,查出App所属公司湖南某信息技术有限公司。据该公司运营者罗某交代,其此前从事过信用卡销售工作,后注册公司并接触到了POS机业务。因公司效益不好,罗某便想到了利用公司接触到的第三方支付平台,运营“汇卡商城”App做起信用卡“套现”业务。
据介绍,该款App主要通过二维码进行传播,下载次数超百万。在没有任何真实交易的情况下,这款App可生成超市、茶楼、饭馆等场所的虚假消费记录,由第三方支付平台通过消费退款的方式为客户实现信用卡“套现”,截留约6.9‰的手续费,平台和罗某再进行分成。

2022年11月,公安机关将该案移送至扬中市人民检察院审查起诉。
结合公安机关鉴定意见,检察机关发现该App除具备现金“套现”功能,甚至还能为无力偿还信用卡的会员提供“代刷”“代还”以维持信用额度的“养卡”服务。对此,检察官引导公安机关对交易订单进行了梳理分类,补充调取交易流水232万余条,最终确定涉案金额和罗某运营“汇卡商城”平台的违法所得。
扬中市检察院以非法经营罪对罗某提起公诉,法院以非法经营罪判处罗某有期徒刑5年3个月,并处罚金145万元。罗某不服提出上诉。不久前,镇江市中级人民法院二审维持原判。
来源:法治日报
三门峡pos机办理是我们主要业务,办理pos机请联系我们,联系电话:181-0386-3943或者pos机办理号微信号:zposji ,地区上门免费办理.关注本站(http://stglgw.com),获得更多信息!

相关文章

渑池县经常刷卡朋友办几台POS机合适及刷卡事项

渑池县经常刷卡朋友办几台POS机合适及刷卡事项

渑池县POS机究竟需要办几台?真的是越多越好吗?小李认为不一定,我们持卡人使用POS机的目的无非是周转资金或者养卡提额,而我们无论哪种用途几台POS机,其性能稳定都是前提条件,否则就算用100台也是白扯,都可能会造成银行的风控。渑池县pos机刷卡

三门峡渑池县银行pos机怎么申请?

三门峡渑池县银行pos机怎么申请?

渑池县银行pos机怎么申请?基于传统的想法以及对银行的信赖,有很多商户为了安全起见会直接选择在银行办理可以收银收款的pos机,目前几乎所有的银行网点都可以办理pos机,必备资料如下:1.营业执照(三证合一);2.法人身份证复印件;3.开户许

渑池县平安银行POS机刷卡手续费标准详解

渑池县平安银行POS机刷卡手续费标准详解

在渑池县,随着数字支付技术的广泛采纳,POS机作为商业交易中的核心设备,其作用日益显著。平安银行以其POS机的高效性、安全保障及操作便利性,在众多商户中建立了良好的口碑。为了协助商家深入理解并有效利用这一支付手段,以下将详述平安银行POS机的刷卡手续

渑池县合利宝POS机办理条件及注册流程!

渑池县合利宝POS机办理条件及注册流程!

渑池县合利宝POS机办理条件1、营业执照:办理合利宝POS机的第一条件是具备有效的营业执照,企业、个体工商户均可申请。2、法人身份证:办理合利宝POS机的法人需提供有效的身份证件。3、开户许可证:需提供开户许可证(基本户)。渑池县合利宝

三门峡渑池县前十名正規刷卡机排榜,最安全的POS是它们!

三门峡渑池县前十名正規刷卡机排榜,最安全的POS是它们!

很多想提额的渑池县朋友,如果你的POS机无积分,延时到账,跳码到外地等,建议你直接更换POS机,现在POS机都是固定商户,渑池县的朋友如何经常刷卡的朋友可以考虑办两台,轮换使用对卡好,如有更换需要联系本站。1、银联商务银联商务做为国内刷卡机p

渑池县通联支付POS机办理步骤及注意事项!

渑池县通联支付POS机办理步骤及注意事项!

随着三门峡科技进步的日新月异,支付手段亦在不断演进与革新之中。POS机,作为高效支付解决方案的代表,已在各类实体交易场合中普及开来,为交易流程提速增效。特别地,针对渑池县地区设计的刷卡支付POS机,更是成为便利渑池县居民日常消费的一大利器。本篇文章旨

三门峡渑池县办理pos机收费标准是什么?

三门峡渑池县办理pos机收费标准是什么?

三门峡渑池县办理POS机需要多少钱?随着三门峡电子商务、移动支付等新兴支付方式在全球范围内的不断普及,渑池县POS机成为商家或者个人接受各种信用卡、借记卡、预付卡支付等电子支付方式的基础设施。那么,对于那些想要打开电子商务的商家或者个人来说,他们

渑池县POS机办理全面指南:一站式了解与选择!

渑池县POS机办理全面指南:一站式了解与选择!

在渑池县当今数字化支付日益普及的时代,POS机作为商家收款的重要工具,其办理与选择显得尤为关键。本文旨在为广大渑池县商家提供一份详尽的POS机办理指南,从概述到细节,从选择到使用,全面解析POS机的办理流程及注意事项,帮助商家轻松应对市场变化,提升经

渑池县POS机办理所需资料说明

渑池县POS机办理所需资料说明

在渑池县数字化支付日益普及的今天,POS机已成为商家不可或缺的经营工具。然而,对于许多初次接触POS机的商家来说,渑池县办理POS机所需准备的材料和流程往往是一头雾水。本文将为您详细解读POS机办理所需的资料,确保您的办理过程更加顺利,为您的商业活动

三门峡渑池县银盛通POS机办理细节全流程指南讲解!

三门峡渑池县银盛通POS机办理细节全流程指南讲解!

三门峡-渑池县银盛通POS机是一个颇受欢迎的付款方式。使用它可以为消费者带来极大的便利,同时也为商家提供了更加多样化的结账方式。然而,对于初次使用三门峡-渑池县银盛通POS机的人来说,办理过程可能会相对复杂。因此,本篇文章将详细介绍三门峡-渑池县银盛

使用最多

推荐阅读